Συμφωνήθηκαν σήμερα μεταξύ των διαπραγματευτών Κοινοβουλίου και Συμβουλίου νέα μέτρα για την ενίσχυση της εργαλειοθήκης της ΕΕ.
Οι διαπραγματευτές των συννομοθετών της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering, AML) και τον κανονισμό της ΕΕ για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων».
Οι συμφωνηθείσες διατάξεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που φέρουν ευθύνη για την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.
Βάσει της νέας νομοθεσίας θα παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους λογαριασμών και θα δοθούν περισσότερες εξουσίες στις μονάδες…
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: ΕΕ: Νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή
Το άρθρο “ΕΕ: Νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή” του συντάκτη S G δημοσιεύτηκε στις 18/01/2024 απο www.tourismtoday.gr